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Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.”
Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. (en adelante, la “Compañía”) adoptado en fecha 9 de noviembre de 2016, se convoca reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará en el Auditori de Cornellà, situado en Cornellà de Llobregat (Barcelona), calle Albert Einstein, número 51, el día 13 de diciembre de 2016, a las 18.00 horas, con el siguiente,
ORDEN DEL DÍA
| Primero.- |
Informe del Presidente |
| Segundo.- |
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Compañía, acompañados del Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 30 de junio de 2016 |
| Tercero.- |
Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 30 de junio de 2016 |
| Cuarto.- | Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por parte del Consejo de Administración de la Compañía durante el ejercicio social cerrado a fecha 30 de junio de 2016 |
| Quinto.- | Fijación, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración de la Compañía y, en su caso, nombramiento de nuevos consejeros |
| Sexto.- |
Reelección o nombramiento de auditor de cuentas de la Compañía |
| Séptimo.- |
Ruegos y preguntas |
| Octavo.- | Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación, y/o ejecución de los acuerdos adoptados por parte de la Junta General de Accionistas |
DERECHO DE INFORMACIÓN
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que, a partir del momento de publicación de la presente convocatoria, cualquier Accionista podrá obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos integrantes de las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, referidos al ejercicio social cerrado a fecha 30 de junio de 2016.
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas (esto es, el día 6 de diciembre de 2016), los Señores Accionistas podrán solicitar, por escrito, al Consejo de Administración, las informaciones o aclaraciones que estimen, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. A estos efectos, las solicitudes de información podrán realizarse por los Señores Accionistas mediante la entrega de la petición o envío por correspondencia al Departamento de Acciones-Accionistas (a la atención del Presidente del Consejo de Administración) al domicilio social sito en Cornellà de Llobregat (Barcelona), Avenida del Baix Llobregat, número 100. Los Señores Accionistas también podrán solicitar informaciones o aclaraciones sobre las anteriores materias, verbalmente, durante la celebración de la reunión de la Junta General de Accionistas.
DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DEL ACCIONISTA
Tendrán derecho de asistencia a la Junta General de Accionistas los titulares de, al menos, una acción inscrita a su nombre en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Compañía, con, al menos, cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General de Accionistas, es decir, el día 8 de diciembre de 2016; y que, además, mantengan la titularidad de la/s misma/s hasta la celebración de la Junta General.
Para ejercitar su derecho de asistencia, los Señores Accionistas deberán asistir provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia que les será remitida por parte de la propia Compañía. En el supuesto que cinco días antes de la celebración de la Junta General, los Señores Accionistas no hubieren recibido la tarjeta de asistencia, éstos podrán retirar la misma en el domicilio social de la Compañía sito en Cornellà de Llobregat (Barcelona), Avenida del Baix Llobregat, número 100.
Los Señores Accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otro Accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta General. Este requisito no será necesario cuando el representante sea cónyuge, ascendientes o descendiente del representado, ni tampoco cuando aquel ostente poder general conferido en escritura pública con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. La representación es siempre revocable. La asistencia personal del representado a la Junta General tendrá el valor de revocación.
En el día y lugar previstos para la celebración de la Junta General de Accionistas, y desde dos horas antes de la anunciada para el comienzo de la reunión, los Señores Accionistas podrán presentar al personal encargado del registro de accionistas sus respectivas tarjetas de asistencia o representación, acompañadas del Documento Nacional de Identidad, o cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos. Si el Accionista en cuestión ostentase la condición de persona jurídica, será necesario que la persona que asista en su representación aporte el instrumento público original –inscrito en su caso- que acredite tal extremo. En el caso que el Accionista en cuestión fuera menor de edad, la representación se acreditará mediante exhibición del instrumento público original en el que se funde la representación o del original del Libro de Familia, en su caso de ser alguno de los padres.
No se admitirán las tarjetas de asistencia o representación de los Señores Accionistas que se presenten al personal encargado del registro de accionistas después de la hora establecida para el inicio de la Junta General de Accionistas.
INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.
En Cornellà de Llobregat (Barcelona), 12 de noviembre de 2016.
D. Yansheng Chen
Presidente del Consejo de Administración