Atrás
Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. (en adelante, la “Compañía”), adoptado en fecha 2 de noviembre de 2020, se convoca reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, que, de conformidad con el artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se celebrará con asistencia exclusivamente telemática de los accionistas y de los representantes de los accionistas, el día 10 de diciembre de 2020, a las 12 horas, en primera y única convocatoria. De conformidad con el artículo 40 del Real Decreto 8/2020, modificado por la disposición final 1º13 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 y la disposición final 4º del Real Decreto-Ley 21/2020 de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitarias ocasionada por el COVID-19, la Junta General se entenderá celebrada en el domicilio social de la Compañía, esto es en, Cornellà de Llobregat (Barcelona), Avenida del Baix Llobregat, número 100, 08940, con el siguiente,
ORDEN DEL DÍA
|
Primero. - |
Informe del Presidente.
|
|
Segundo. -
|
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Compañía, acompañados del Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 30 de junio de 2020.
|
|
Tercero. -
|
Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 30 de junio de 2020.
|
|
Cuarto. - |
Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración de la Compañía durante el ejercicio social cerrado a fecha 30 de junio de 2020. |
|
Quinto. - |
Reelección de auditor de cuentas de la Compañía. |
|
Sexto. - |
Ratificación de los miembros del Consejo de Administración nombrados por cooptación.
|
|
Séptimo. - |
Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de Consejero. |
|
Octavo. - |
Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 33º de los Estatutos Sociales relativo a la remuneración de los Consejeros. |
|
Noveno. - |
Aprobación, en su caso, de la cifra máxima de retribución a percibir por el Consejo de Administración.
|
|
Décimo. - |
Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 17º de los Estatutos Sociales relativo al derecho de asistencia a la Junta General de Accionistas.
|
|
Decimoprimero. -
|
Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 20º de los Estatutos Sociales relativo a las Reuniones de las Juntas.
|
|
Decimosegundo. - |
Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 29º de los Estatutos Sociales relativo a la Reuniones del Consejo de Administración.
|
|
Decimotercero. -
|
Ruegos y preguntas.
|
|
Decimocuarto. - |
Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación, y/o ejecución de los acuerdos adoptados por parte de la Junta General de Accionistas. |