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Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la compañía Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona, SAD

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. (en adelante, la “Compañía”), adoptado en fecha 7 de noviembre de 2023, se convoca reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía que, en virtud de lo previsto en los artículos 17 y 20 de los Estatutos Sociales de la Compañía, se celebrará en su domicilio social, sito en Cornellà de Llobregat (Barcelona), Avenida del Baix Llobregat, número 100, el día 13 de diciembre de 2023 a las 12:00 horas, en primera y única convocatoria.

El Consejo de Administración ha acordado posibilitar, asimismo, la asistencia por medios telemáticos de los/as Accionistas y representantes de los/as Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, permitiendo a aquellos/as accionistas que así lo deseen asistir y participar en la Junta General mediante conexión remota y en tiempo real, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales de la Compañía.

De conformidad con lo anterior, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, se celebrará bajo la modalidad de asistencia mixta (presencial y telemática), según los términos que se describen a continuación, en la que serán objeto de debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente,  

 

ORDEN DEL DÍA 

Primero. -	Informe del Presidente.
Segundo. -	Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Compañía, acompañados del Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 30 de junio de 2023.
Tercero. -	Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera de la Compañía, correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 30 de junio de 2023.
Cuarto. -	Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 30 de junio de 2023.
Quinto. -	Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración de la Compañía durante el ejercicio social cerrado a fecha 30 de junio de 2023.
Sexto. -	Reelección de auditor de cuentas anuales individuales de la Compañía.
Séptimo. -	Nombramiento de auditor de cuentas anuales consolidadas de la Compañía.
Octavo. -	Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Noveno. -	Ruegos y preguntas.
Décimo. -	Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación, y/o ejecución de los acuerdos adoptados por parte de la Junta General de Accionistas.