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Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas
CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.”
Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. (en adelante, la “Compañía”) de fecha 26 de mayo de 2016, se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía que se celebrará en el Auditori de Cornellà, sito en Cornellà de Llobregat (Barcelona), calle Albert Einstein número 51, el día 30 de junio de 2016, a las 18.00 horas, con el siguiente,
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Ratificación de los miembros del Consejo de Administración nombrados por cooptación.
Segundo.- Nombramiento del cargo de Presidente del Consejo de Administración.
Tercero.- Aprobación del balance de situación de la Compañía cerrado a fecha 1 de enero de 2016, que ha sido objeto de verificación por el auditor de cuentas de la Compañía, y que ha de servir de base para la reducción de capital social objeto del punto Quinto del Orden del Día.
Cuarto.- Aplicación de la reserva legal, de las reservas voluntarias y de las subvenciones de capital a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores así como de reservas negativas existentes.
Quinto.- Reducción del capital social de la Compañía en un importe de 21.999.770,14.-€, mediante la disminución del valor nominal de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Compañía en un importe de 54,10121.-€, quedando fijado el valor nominal por acción en 6,00.-€, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la Compañía disminuido a consecuencia de pérdidas, en base al balance cerrado a 1 de enero de 2016 verificado por el auditor de cuentas de la Compañía. Consiguiente modificación de los artículos 5º y 6º de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades en el Consejo de Administración de la Compañía.
Sexto.- Ampliación del capital social de la Compañía de un máximo de 150.000.000,00 euros, mediante la emisión de un máximo de 25.000.000 de nuevas acciones, de 6,00.-€ de valor nominal cada una de ellas, cuyo contravalor consiste en aportaciones dinerarias y en la compensación de créditos, con previsión expresa del derecho de suscripción preferente y de suscripción incompleta del aumento de capital. Consiguiente modificación de los artículos 5º y 6º de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades en el Consejo de Administración de la Compañía.
Séptimo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación, y/o ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
DERECHO DE INFORMACIÓN
Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 287 y 301.4 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que, a partir del momento de publicación de la convocatoria, podrán examinar en el domicilio social de la Compañía sito en Cornellà de Llobregat (Barcelona), Avenida del Baix Llobregat número 100, así como solicitar la entrega de forma inmediata o el envío gratuito, el texto íntegro y el informe justificativo del Consejo de Administración de la Compañía sobre las propuestas de reducción de capital, ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias y compensación de créditos, y consiguientes modificaciones estatutarias, así como la certificación del auditor de cuentas relativo a la ampliación del capital social por compensación de créditos, y el informe especial elaborado por el auditor de cuentas relativo a la reducción del capital social para la compensación de pérdidas.
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas (esto es, el 23 de junio de 2016), los Señores Accionistas podrán solicitar, por escrito, al Consejo de Administración, las informaciones o aclaraciones que estimen, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. A estos efectos, las solicitudes de información podrán realizarse por los Señores Accionistas mediante la entrega de la petición o envío por correspondencia al Departamento de Acciones-Accionistas (a la atención del Vicepresidente del Consejo de Administración) al domicilio social sito en Cornellà de Llobregat (Barcelona), Avenida del Baix Llobregat número 100. Los Señores Accionistas también podrán solicitar informaciones o aclaraciones sobre las anteriores materias, verbalmente, durante la Junta General de Accionistas.
DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DEL ACCIONISTA
Tendrán derecho de asistencia a la Junta General de Accionistas los titulares de, al menos, una acción inscrita a su nombre en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Compañía, con, al menos, cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General de Accionistas, es decir, el día 25 de junio de 2016, que, además, mantengan la titularidad de las mismas hasta la celebración de la Junta General.
Para ejercitar su derecho de asistencia, los Señores Accionistas deberán asistir provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia que les será remitida por la Compañía. En el supuesto, que cinco días antes de la celebración de la Junta General, los Señores Accionistas no hubieren recibido la tarjeta de asistencia, estos podrán retirar la misma en el domicilio social de la Compañía sito en Cornellà de Llobregat (Barcelona), Avenida del Baix Llobregat número 100.
Los Señores Accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta General. Este requisito no será necesario cuando el representante sea cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, ni tampoco cuando aquel ostente poder general conferido en escritura pública con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. La representación es siempre revocable. La asistencia personal del representado a la Junta General tendrá el valor de revocación.
En el día y lugar previstos para la celebración de la Junta General de Accionistas, y desde dos horas antes de la anunciada para el comienzo de la reunión, podrán los Señores Accionistas presentar al personal encargado del registro de accionistas sus respectivas tarjetas de asistencia o representación, acompañadas del Documento Nacional de Identidad, o cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos. Si el Señor Accionista fuese una persona jurídica, será necesario que la persona que asista en su representación aporte el instrumento público original –inscrito en su caso- que acredite tal extremo. En el caso que el Señor Accionista fuera menor de edad, la representación se acreditará mediante exhibición del instrumento público original en el que se funde la representación o del original del Libro de Familia, en su caso de ser alguno de los padres.
No se admitirán las tarjetas de asistencia o representación de los Señores Accionistas que se presenten al personal encargado del registro de accionistas después de la hora establecida para el inicio de la Junta General de Accionistas.
INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA
Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.
En Cornellà de Llobregat (Barcelona), 29 de mayo de 2016.
D. Carlos García Pont
Vicepresidente del Consejo de Administración