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Convocatoria de la Junta General de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. (en adelante, la “Compañía”), adoptado en fecha 7 de noviembre de 2022, se convoca reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía que, en virtud de lo previsto en los artículos 17 y 20 de los Estatutos Sociales de la Compañía, se celebrará con asistencia exclusivamente telemática de los Accionistas y de los representantes de los Accionistas, el día 13 de diciembre de 2022 a las 12 horas, en primera y única convocatoria. De conformidad con el artículo 182 bis del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la Junta General se entenderá celebrada en el domicilio social de la Compañía, esto es en Cornellà de Llobregat (Barcelona), Avenida del Baix Llobregat, número 100, 08940, con el siguiente,
ORDEN DEL DÍA
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Primero. - |
Informe del Presidente. |
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Segundo. -
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Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Compañía, acompañados del Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 30 de junio de 2022. |
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Tercero. -
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Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 30 de junio de 2022. |
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Cuarto. -
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Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración de la Compañía durante el ejercicio social cerrado a fecha 30 de junio de 2022. |
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Quinto. - |
Reelección de auditor de cuentas de la Compañía. |
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Sexto. - |
Reelección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. |
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Séptimo. - |
Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales relativo al derecho de asistencia a la Junta General. |
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Octavo. - |
Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales relativo a las reuniones de la Junta General. |
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Noveno. - |
Ruegos y preguntas. |
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Décimo. - |
Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación, y/o ejecución de los acuerdos adoptados por parte de la Junta General de Accionistas. |