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Convocatoria de la Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. (en adelante, la “Compañía”), adoptado en fecha 2 de noviembre de 2021, se convoca reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.1 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria y asimismo en virtud con lo previsto en los artículos 17 y 20 de los Estatutos Sociales de la Compañía, se celebrará con asistencia exclusivamente telemática de los accionistas y de los representantes de los accionistas, el día 9 de diciembre de 2021, a las 12 horas, en primera y única convocatoria. De conformidad con el artículo 182 bis del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la Junta General se entenderá celebrada en el domicilio social de la Compañía, esto es en Cornellà de Llobregat (Barcelona), Avenida del Baix Llobregat, número 100, 08940, con el siguiente,

 

ORDEN DEL DÍA

 

Primero. -	Informe del Presidente.
Segundo. -	Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Compañía, acompañados del Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 30 de junio de 2021.
Tercero. -	Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 30 de junio de 2021.
Cuarto. -	Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración de la Compañía durante el ejercicio social cerrado a fecha 30 de junio de 2021.
Quinto. -	Reelección de auditor de cuentas de la Compañía.
Sexto. -	Reelección de miembros del Consejo de Administración.
Séptimo. -	Ruegos y preguntas.
Octavo. -	Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación, y/o ejecución de los acuerdos adoptados por parte de la Junta General de Accionistas.