Tornar
Convocatòria de la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES DE LA COMPANYIA "REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D."
Per acord del Consell d’Administració de la companyia REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. (en endavant, la “Companyia”) de data 9 de novembre de 2016, es convoca la Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes de la Companyia que es durà a terme a l’Auditori de Cornellà, situat a Cornellà de Llobregat (Barcelona), carrer Albert Einstein número 51, el dia 13 de desembre de 2016, a les 18.00 hores, amb el següent,
ORDRE DEL DIA
| Primer.- | Informe del President |
| Segon.- | Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals i de l’Informe de Gestió de la Companyia, acompanyats de l’Informe d’Auditoria, corresponents a l’exercici social tancat el 30 de juny de 2016 |
| Tercer.- | Examen i aprovació, si escau, de l’aplicació del resultat corresponent a l’exercici social tancat el 30 de juny de 2016 |
| Quart.- | Examen i aprovació, si escau, de la gestió social portada a terme per part del Consell d’Administració de la Companyia durant l’exercici social tancat el 30 de juny de 2016 |
| Cinquè.- | Fixació, en el seu cas, del nombre de membres del Consell d’Administració de la Companyia i, en el seu cas, nomenament de nous Consellers |
| Sisè.- | Reelecció o nomenament d’auditor de comptes de la Companyia |
| Setè.- | Precs i preguntes |
| Vuitè.- | Delegació de facultats en el Consell d’Administració, amb expressa facultat de substitució, per la formalització, interpretació, esmena, i/o execució dels acords adoptats per la Junta General d’Accionistes |
DRET D’INFORMACIÓ
D’acord amb allò que disposa l’article 272.2 de la Llei de Societats de Capital, es posa en coneixement dels Senyors Accionistes que, des del moment de publicació de la convocatòria, qualsevol Accionista podrà obtenir de la Companyia, de forma immediata i gratuïta, tots els documents integrants dels Comptes Anuals, així com l’Informe de Gestió i l’Informe d’Auditoria, referits a l’exercici social tancat el 30 de juny de 2016.
Així mateix, i de conformitat amb l’establert a l’article 197 de la Llei de Societats de Capital, des de la data de publicació de la present convocatòria i fins el setè dia anterior al previst per la celebració de la Junta General d’Accionistes (això és, el 6 de desembre de 2016), els Senyors Accionistes podran sol·licitar, per escrit, al Consell d’Administració, les informacions o aclariments que estimin, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents sobre els assumptes compresos a l’Ordre del Dia. A aquests efectes, les sol·licituds d’informació podran realitzar-se pels Senyors Accionistes mitjançant l’entrega de la petició o enviament per correspondència al Departament d’Accions-Accionistes(a l’atenció del President del Consell d’Administració)al domicili social situat a Cornellà de Llobregat (Barcelona), Avinguda del Baix Llobregat número 100. Els Senyors Accionistes també podran sol·licitar informacions o aclariments sobre les anteriors matèries, verbalment, durant la Junta General d’Accionistes.
DRET D’ASSISTÈNCIA I REPRESENTACIÓ DE L’ACCIONISTA
Tindran dret d’assistència a la Junta General d’Accionistes els titulars de, al menys, una acció inscrita al seu nom en el Llibre Registre d’Accions Nominatives de la Companyia amb, al menys, cinc dies d’antelació a aquell en què hagi de celebrar-se la Junta General d’Accionistes, és a dir, el dia 8 de desembre de 2016, que, a més a més, mantinguin la titularitat de les mateixes fins a la celebració de la Junta General.
Per exercitar el seu dret d’assistència, els Senyors Accionistes hauran d’assistir proveïts de la corresponent targeta d’assistència que els serà remesa per la Companyia. En el supòsit que cinc dies abans de la celebració de la Junta General, els Senyors Accionistes no haguessin rebut la targeta d’assistència, aquests podran retirar-la en el domicili social de la Companyia, situat a Cornellà de Llobregat (Barcelona), Avinguda del Baix Llobregat número 100.
Els Senyors Accionistes que tinguin dret d’assistència podran fer-se representar a la Junta General per mitjà d’un altre Accionista. La representació haurà de conferir-se per escrit i amb caràcter especial per cada Junta General. Aquest requisit no serà necessari quan el representant sigui cònjuge, ascendent o descendent del representat, ni tampoc quan aquell ostenti poder general conferit en escriptura pública amb facultats per administrar tot el patrimoni que el representat tingués en el territori nacional. La representació és sempre revocable. L’assistència personal del representat a la Junta General tindrà el valor de revocació.
En el dia i lloc previstos per la celebració de la Junta General d’Accionistes, i des de dues hores abans de l’anunciada pel començament de la reunió, podran els Senyors Accionistes presentar al personal encarregat del registre d’accionistes les seves respectives targetes d’assistència o representació, acompanyades del Document Nacional d’Identitat, o qualsevol altre document oficial generalment acceptat a aquests efectes. Si el Senyor Accionista fos una persona jurídica, serà necessari que la persona que assisteixi en la seva representació aporti l’instrument públic original -inscrit, en el seu cas- que acrediti aquest extrem. En cas que el Senyor Accionista fos menor d’edat, la representació s’acreditarà mitjançant l’exhibició de l’instrument públic original en el que fonamenti la representació o de l’original del Llibre de Família, en cas de ser algun dels pares.
No s’admetran les targetes d’assistència o representació dels Senyors Accionistes que es presentin al personal encarregat del registre d’accionistes desprès de l’hora establerta per l’inici de la Junta General d’Accionistes.
INTERVENCIÓ DE NOTARI A LA JUNTA
Es posa en coneixement dels Senyors Accionistes que el Consell d’Administració ha acordat requerir la presència de Notari perquè aixequi acta de la Junta General d’Accionistes, de conformitat amb el disposat a l’article 203 de la Llei de Societats de Capital.
A Cornellà de Llobregat (Barcelona), 12 de novembre de 2016.
D. Yansheng Chen
President del Consell d’Administració