Tornar
Convocatòria de la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes
Per acord del Consell d'Administració de la companyia REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. (En endavant, la "Companyia"), adoptat en data 2 de novembre de 2020, es convoca reunió de la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes de la Companyia, que, de conformitat amb l'article 40 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, se celebrarà amb assistència exclusivament telemàtica dels accionistes i dels representants dels accionistes, el dia 10 de desembre de 2020, a les 12 hores, en primera i única convocatòria. De conformitat amb l'article 40 del Reial Decret 8/2020, modificat per la disposició final 1ª 13 del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19 i la disposició final 4a del Reial Decret Llei 21/2020 de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitàries ocasionada per la COVID-19, la Junta General s'entendrà celebrada al domicili social de la Companyia, això és a Cornellà de Llobregat (Barcelona), Avinguda del Baix Llobregat, número 100, 08940, amb el següent,
ORDRE DEL DIA
Primer. - Informe del President.
Segon. - Examen i aprovació, si s'escau, dels Comptes Anuals i de l'Informe de Gestió de la Companyia, acompanyats de l'Informe d'Auditoria, corresponents a l'exercici social tancat a data 30 de juny de 2020.
Tercer. - Examen i aprovació, si escau, de l'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat a data 30 de juny de 2020.
Quart. - Examen i aprovació, si escau, de la gestió social portada a terme pel Consell d'Administració de la Companyia durant l'exercici social tancat a data 30 de juny de 2020.
Cinquè. - Reelecció d'auditor de comptes de la Companyia.
Sisè. - Ratificació dels membres de Consell d'Administració nomenats per cooptació.
Setè. - Fixació del nombre de membres de Consell d'Administració. Nomenament de Conseller.
Vuitè. - Aprovació, si escau, de la modificació de l'article 33è dels Estatuts Socials relatiu a la remuneració dels consellers.
Novè. - Aprovació, si escau, de la xifra màxima de retribució a percebre pel Consell d'Administració.
Desè. - Aprovació, si escau, de la modificació de l'article 17è dels Estatuts Socials relatiu a el dret d'assistència a la Junta General d'Accionistes.
Onzè. - Aprovació, si escau, de la modificació de l'article 20è dels Estatuts Socials relatiu a les Reunions de les juntes.
Dotzè. - Aprovació, si escau, de la modificació de l'article 29è dels Estatuts Socials relatiu a la Reunions de el Consell d'Administració.
Tretzè. - Torn obert de paraules.
Catorzè. - Delegació de facultats en el Consell d'Administració, amb expressa facultat de substitució, per a la formalització, interpretació, esmena, i/o execució dels acords adoptats per part de la Junta General d'Accionistes.