Tornar

Convocatòria de la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes

Per acord del Consell d’Administració de la companyia REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, SAD (en endavant, la “Companyia”), de data 4 de novembre de 2019, es convoca la Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes de la Companyia que es durà a terme a l’Auditori de Cornellà, situat a Cornellà de Llobregat (Barcelona), carrer d’Albert Einstein, número 51, el dia 10 de desembre de 2019, a les 12.00 hores, amb el següent,

 

ORDRE DEL DIA

 

Primer.- Informe del President.

Segon.- Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals i de l’Informe de Gestió de la Companyia, acompanyats de l’Informe d’Auditoria, corresponents a l’exercici social tancat el 30 de juny de 2019. 

Tercer.- Examen i aprovació, si escau, de l’aplicació del resultat corresponent a l’exercici social tancat el 30 de juny de 2019.

Quart.- Examen i aprovació, si escau, de la gestió social portada a terme per part del Consell d’Administració de la Companyia durant l’exercici social tancat el 30 de juny de 2019.

Cinquè.- Aprovació, si escau, de l'Augment de Capital social de la Companyia per import de 49.999.998 euros mitjançant l'emissió de 8.333.333 noves accions de 6,00.-€ de valor nominal cadascuna d'elles el contravalor del qual consisteix en la compensació de crèdits. Consegüent modificació dels articles 5è i 6è dels Estatuts Socials. Delegació de Facultats en el Consell d'Administració.

Sisè.- Aprovació, si escau, de l'Augment de Capital social de la Companyia per un màxim de 375.000 euros mitjançant l'emissió d'un màxim de 62.500 noves accions de 6,00.-€ de valor nominal cadascuna d'elles, el contravalor del qual consisteix en aportacions dineràries, amb previsió expressa del dret de subscripció preferent i de subscripció incompleta de l'augment de capital. Consegüent modificació dels articles 5è i 6è dels Estatuts Socials. Delegació de Facultats en el Consell d'Administració.

Setè.- Reelecció o nomenament d’auditor de comptes de la Companyia.

Vuitè.- Precs i preguntes. 

Novè.- Delegació de facultats en el Consell d’Administració, amb expressa facultat de substitució, per a la formalització, interpretació, esmena, i/o execució dels acords adoptats per la Junta General d’Accionistes.

DRET D’INFORMACIÓ

D’acord amb allò que disposa l’article 272.2  i 301.2 de la Llei de Societats de Capital, es posa en coneixement dels Senyors Accionistes que, des del moment de publicació de la convocatòria, qualsevol Accionista podrà obtenir de la Companyia, de forma immediata i gratuïta, tots els documents integrants dels Comptes Anuals, així com l’Informe de Gestió i l’Informe d’Auditoria, referits a l’exercici social tancat el 30 de juny de 2019 així com l'Informe del Consell d'Administració sobre l'ampliació de capital per compensació de crèdits i la certificació de l'auditor de comptes sobre els crèdits a compensar.

Així mateix, i de conformitat amb l’establert a l’article 197 de la Llei de Societats de Capital, des de la data de publicació de la present convocatòria i fins el setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta General d’Accionistes (això és, el 3 de desembre de 2019), els Senyors Accionistes podran sol·licitar, per escrit, al Consell d’Administració, les informacions o aclariments que estimin, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents sobre els assumptes compresos a l’Ordre del Dia. A aquests efectes, les sol·licituds d’informació podran realitzar-se pels Senyors Accionistes mitjançant l’entrega de la petició o enviament per correspondència al Departament d’Accions-Accionistes (a l’atenció del President del Consell d’Administració) al domicili social situat a Cornellà de Llobregat (Barcelona), Avinguda del Baix Llobregat, número 100. Els Senyors Accionistes també podran sol·licitar informacions o aclariments sobre les anteriors matèries, verbalment, durant la celebració de la Junta General d’Accionistes.

 

DRET D’ASSISTÈNCIA I REPRESENTACIÓ DE L’ACCIONISTA

 

Tindran dret d’assistència a la Junta General d’Accionistes els titulars de, almenys, una acció inscrita al seu nom en el Llibre Registre d’Accions Nominatives de la Companyia amb, almenys, cinc dies d’antelació a aquell en què hagi de celebrar-se la Junta General d’Accionistes, és a dir, el dia 5 de desembre de 2019, que, a més a més, mantinguin la titularitat d’aquestes fins a la celebració de la Junta General. 

Per exercitar el seu dret d’assistència, els Senyors Accionistes hauran d’assistir proveïts de la corresponent targeta d’assistència, que els serà remesa per la Companyia. En el supòsit que cinc dies abans de la celebració de la Junta General, els Senyors Accionistes no haguessin rebut la targeta d’assistència, aquests podran retirar-la en el domicili social de la Companyia, situat a Cornellà de Llobregat (Barcelona), Avinguda del Baix Llobregat, número 100. 

Els Senyors Accionistes que tinguin dret d’assistència podran fer-se representar a la Junta General per mitjà d’un altre Accionista. La representació haurà de conferir-se per escrit i amb caràcter especial per cada Junta General. Aquest requisit no serà necessari quan el representant sigui cònjuge, ascendent o descendent del representat, ni tampoc quan aquell ostenti poder general conferit en escriptura pública amb facultats per administrar tot el patrimoni que el representat tingués en el territori nacional. La representació és sempre revocable. L’assistència personal del representat a la Junta General tindrà el valor de revocació.

En el dia i lloc previstos per la celebració de la Junta General d’Accionistes, i des de dues hores abans de l’anunciada pel començament de la reunió, podran els Senyors Accionistes presentar al personal encarregat del registre d’accionistes les seves respectives targetes d’assistència o representació, acompanyades del Document Nacional d’Identitat, o qualsevol altre document oficial generalment acceptat a aquests efectes. Si el Senyor Accionista fos una persona jurídica, serà necessari que la persona que assisteixi en la seva representació aporti l’instrument públic original -inscrit, en el seu cas- que acrediti aquest extrem. En cas que el Senyor Accionista fos menor d’edat, la representació s’acreditarà mitjançant l’exhibició de l’instrument públic original en  què es fonamenti la representació o de l’original del Llibre de Família, en cas de ser algun dels pares.

No s’admetran les targetes d’assistència o representació dels Senyors Accionistes que es presentin al personal encarregat del registre d’accionistes després de l’hora establerta per a l’inici de la Junta General d’Accionistes.

 

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que els accionistes facilitin per a l'exercici dels seus drets d'assistència, informació, delegació de vot i vot en la Junta General d'Accionistes seran tractats per REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. (RCDE), amb domicili en Av. Baix Llobregat nº100, 08940 Cornellà de Llobregat, C.I.F.A-08357139, amb la finalitat de gestionar el desenvolupament, compliment i control de la relació accionarial i el compliment de les seves obligacions legals, així com per a gestionar la convocatòria i celebració de la Junta General, sobre la base del compliment d'una obligació legal. S'informa que la Junta General serà gravada (vídeo i veu) amb l'única finalitat de facilitar l'aixecament d'acta notarial, sobre la base de l'interès legítim de la societat d'assegurar l'efectiu compliment de les obligacions legals derivades de la celebració de la Junta. Les dades personals (inclosa l'enregistrament audiovisual) seran facilitades al Notari que aixequi acta de la Junta i podran ser facilitades a tercers en l'exercici del dret d'informació previst en la llei. Les dades seran conservades pel període de prescripció de qualsevol acció legal o contractual que resulti d'aplicació. Es podran exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació del tractament, dirigint-se al responsable de tractament (RCDE) identificat en aquesta clàusula o remetent l'email corresponent al Delegat de Protecció de Dades: dpd@rcdespanyol.com acompanyant còpia del D.N.I., N.I.E., passaport o document equivalent. De considerar-ho oportú, es podran presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

INTERVENCIÓ DE NOTARI A LA JUNTA

Es posa en coneixement dels Senyors Accionistes que el Consell d’Administració ha acordat requerir la presència de Notari perquè aixequi acta de la Junta General d’Accionistes, de conformitat amb el disposat a l’article 203 de la Llei de Societats de Capital.

 

A Cornellà de Llobregat (Barcelona), a 9 de novembre de 2019.

 

 

Sr. Yansheng Chen

President del Consell d’Administració