Tornar
Convocatòria de la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes de la companyia Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona, SAD
Per acord del Consell d’Administració de la companyia REIAL CLUB ESPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. (d'ara endavant, la ‘Companyia’), adoptat en data 7 de novembre de 2023, es convoca reunió de la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes de la Companyia que, en virtut del que preveuen els articles 17 i 20 dels Estatuts Socials de la Companyia, se celebrarà al seu domicili social, situat a Cornellà de Llobregat (Barcelona), Avinguda del Baix Llobregat, número 100, el dia 13 de desembre de 2023 a les 12.00 hores, en primera i única convocatòria.
El Consell d'Administració ha acordat possibilitar, així mateix, l'assistència per mitjans telemàtics dels/les Accionistes i representants dels/les Accionistes a la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes, permetent aquells/es accionistes que així ho desitgin assistir i participar a la Junta General mitjançant connexió remota i en temps real, de conformitat amb allò previst als Estatuts Socials de la Companyia.
De conformitat amb això, la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes, se celebrarà sota la modalitat d'assistència mixta (presencial i telemàtica), segons els termes que es descriuen a continuació, en què seran objecte de debat i votació els assumptes continguts al següent,
ORDRE DEL DIA
Primer. - Informe del president.
Segon. - Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals i de l'informe de gestió de la companyia, acompanyats de l'informe d'auditoria, corresponents a l'exercici social tancat a data 30 de juny de 2023.
Tercer. - Examen i aprovació, si escau, de l'Estat d'Informació no Financera de la Companyia, corresponent a l'exercici social tancat el 30 de juny de 2023.
Quart. - Examen i aprovació, si escau, de l'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat el 30 de juny de 2023.
Cinquè. - Examen i aprovació, si escau, de la gestió social duta a terme pel Consell d'Administració de la Companyia durant l'exercici social tancat el 30 de juny de 2023.
Sisè. - Reelecció d'auditor de comptes anuals individuals de la companyia.
Setè. - Nomenament d'auditor de comptes anuals consolidats de la companyia.
Vuitè. - Cessament i nomenament de membres del Consell d’Administració.
Novè. - Precs i preguntes.
Desè. - Delegació de facultats al Consell d'Administració, amb expressa facultat de substitució, per a la formalització, interpretació, esmena i/o execució dels acords adoptats per part de la Junta General d'Accionistes.