Tornar
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES DE LA COMPANYIA “REAL CLUB ESPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.”
Per acord del Consell d’Administració de la companyia REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. (d'ara endavant, la Companyia), adoptat en data 31 d'octubre de 2024, es convoca reunió de la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes de la Companyia que, en virtut del que preveuen els articles 17 i 20 dels Estatuts Socials de la Companyia, se celebrarà al seu domicili social, situat a Cornellà de Llobregat (Barcelona), Avinguda del Baix Llobregat, número 100, el dia 4 de desembre de 2024 a les 12.00 hores, en primera i única convocatòria.
El Consell d'Administració ha acordat possibilitar, així mateix, l'assistència per mitjans telemàtics dels Accionistes i representants dels Accionistes a la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes, permetent als accionistes que així ho desitgin, assistir i participar a la Junta General mitjançant connexió remota i en temps real, de conformitat amb allò previst als Estatuts Socials de la Companyia.
De conformitat amb això, la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes se celebrarà sota la modalitat d'assistència mixta (presencial i telemàtica), segons els termes que es descriuen a continuació, en què seran objecte de debat i votació els assumptes continguts en el següent,
ORDRE DEL DIA
Primer. - Informe del president.
Segon. - Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals Individuals i de l'Informe de Gestió Individual de la Companyia, acompanyats de l'Informe d'Auditoria Individual, corresponents a l'exercici social tancat el 30 de juny de 2024.
Tercer. - Examen i aprovació, si escau, de l'Estat d'Informació no Financera Individual de la Companyia, corresponent a l'exercici social tancat el 30 de juny de 2024.
Quart. - Examen i aprovació, si escau, de l'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat el 30 de juny de 2024.
Cinquè. - Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals consolidats i de l'informe de gestió consolidat de la companyia, acompanyats de l'informe d'auditoria consolidat, corresponents a l'exercici social tancat a data 30 de juny de 2024.
Sisè. - Examen i aprovació, si escau, de l'Estat d'Informació no Financera Consolidat de la Companyia, corresponent a l'exercici social tancat el 30 de juny de 2024.
Setè. - Examen i aprovació, si escau, de la gestió social duta a terme pel Consell d'Administració de la Companyia durant l'exercici social tancat el 30 de juny de 2024.
Vuitè. - Reelecció d'auditor de comptes anuals individuals de la companyia.
Novè. - Precs i preguntes.
Desè. - Delegació de facultats al Consell d'Administració, amb expressa facultat de substitució, per a la formalització, interpretació, esmena i/o execució dels acords adoptats per part de la Junta General d'Accionistes.