Tornar

Convocatòria de la Junta General Extraordinària d'Accionistes

CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE “REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.”

 

Per acord del Consell d’Administració de la companyia REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. (en endavant, la “Companyia”) de data 26 de Maig de 2016, es convoca la Junta General Extraordinària d’Accionistes de la Companyia que tindrà lloc a l’Auditori de Cornellà, situat a Cornellà de Llobregat (Barcelona), carrer Albert Einstein número 51, el dia 30 de Juny de 2016, a les 18.00 hores, amb el següent,

 

ORDRE DEL DIA

Primer.-           Determinació del número de membres del Consell d’Administració. Ratificació dels membres del Consell d’Administració nomenats per cooptació.

Segon.-                        Nomenament del càrrec de President del Consell d’Administració.

Tercer.-           Aprovació del balanç de situació de la Companyia tancat a data 1 de Gener de 2016, que ha estat objecte de verificació per l’auditor de comptes de la Companyia, i que ha de servir de base per la reducció de capital objecte del punt Cinquè de l’Ordre del Dia.

Quart.-             Aplicació de la reserva legal, de les reserves voluntàries i de les subvencions de capital a la compensació de pèrdues d’exercicis anteriors així com de reserves negatives existents.

Cinquè.-           Reducció del capital social de la Companyia en un import de 21.999.770,14.-€, mitjançant la disminució del valor nominal de la totalitat de les accions representatives del capital social de la Companyia en un import de 54,10121.-€, quedant fixat el valor nominal per acció en 6,00.-€, amb la finalitat de restablir l’equilibri entre el capital social i el patrimoni net de la Companyia disminuït a conseqüència de pèrdues, en base al balanç tancat a 1 de Gener de 2016 verificat per l’auditor de comptes de la Companyia. Consegüent modificació dels articles 5è i 6è dels Estatuts Socials. Delegació de facultats en el Consell d’Administració de la Companyia.

Sisè.-                Ampliació del capital social de la Companyia d’un màxim de 150.000.000,00 d’euros, mitjançant l’emissió d’un màxim de 25.000.000 de noves accions, de 6,00.-€ de valor nominal cadascuna d’elles, llur contravalor consisteix en aportacions dineràries i en la compensació de crèdits, amb previsió expressa del dret de subscripció preferent i de subscripció incomplerta de l’augment de capital. Consegüent modificació dels articles 5è i 6è dels Estatuts Socials. Delegació de facultats en el Consell d’Administració de la Companyia.

Setè.-               Delegació de facultats en el Consell d’Administració, amb expressa facultat de substitució, per la formalització, interpretació, esmena, i/o execució dels acords adoptats per la Junta General d’Accionistes.

 

DRET D’INFORMACIÓ

D’acord amb el que disposen els articles 287 i 301.4 de la Llei de Societats de Capital, es posa en coneixement dels Senyors Accionistes que, des del moment de publicació de la convocatòria, podran examinar en el domicili social de la Companyia, situat a Cornellà de Llobregat (Barcelona), Avinguda del Baix Llobregat número 100, així com sol·licitar de forma immediata o l’enviament gratuït, el text íntegre i l’informe justificatiu del Consell d’Administració de la Companyia sobre les propostes de reducció de capital, ampliació de capital mitjançant aportacions dineràries i compensació de crèdits, i consegüents modificacions estatutàries, així com la certificació de l’auditor de comptes relatiu a la ampliació del capital social per compensació de crèdits, i l’informe especial elaborat per l’auditor de comptes relatiu a la reducció del capital social per la compensació de pèrdues.

Així mateix, i de conformitat amb l’establert a l’article 197 de la Llei de Societats de Capital, des de la data de publicació de la present convocatòria i fins el setè dia anterior al previst per la celebració de la Junta General d’Accionistes (això és, el 23 de Juny de 2016), els Senyors Accionistes podran sol·licitar, per escrit, al Consell d’Administració, les informacions o aclariments que estimin, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents sobre els assumptes compresos a l’Ordre del Dia. A aquests efectes, les sol·licituds d’informació podran realitzar-se pels Senyors Accionistes mitjançant l’entrega de la petició o enviament per correspondència al Departament d’Accions-Accionistes (a l’atenció del Vicepresident del Consell d’Administració) al domicili social situat a Cornellà de Llobregat (Barcelona), Avinguda del Baix Llobregat número 100. Els Senyors Accionistes també podran sol·licitar informacions o aclariments sobre les anteriors matèries, verbalment, durant la Junta General d’Accionistes.

 

DRET D’ASSISTÈNCIA I REPRESENTACIÓ DE L’ACCIONISTA

Tindran dret d’assistència a la Junta General d’Accionistes els titulars de, al menys, una acció inscrita al seu nom en el Llibre Registre d’Accions Nominatives de la Companyia amb, al menys, cinc dies d’antelació a aquell en què hagi de celebrar-se la Junta General d’Accionistes, és a dir, el dia 25 de Juny de 2016, que, a més a més, mantinguin la titularitat de les mateixes fins a la celebració de la Junta General.

Per exercitar el seu dret d’assistència, els Senyors Accionistes hauran d’assistir proveïts de la corresponent targeta d’assistència que els hi serà remesa per la Companyia. En el supòsit que cinc dies abans de la celebració de la Junta General, els Senyors Accionistes no haguessin rebut la targeta d’assistència, aquests podran retirar la mateixa en el domicili social de la Companyia, situat a Cornellà de Llobregat (Barcelona), Avinguda del Baix Llobregat número 100.

Els Senyors Accionistes que tinguin dret d’assistència podran fer-se representar a la Junta General per mitjà d’un altre accionista. La representació haurà de conferir-se per escrit i amb caràcter especial per cada Junta General. Aquest requisit no serà necessari quan el representant sigui cònjuge, ascendent o descendent del representat, ni tampoc quan aquell ostenti poder general conferit en escriptura pública amb facultats per administrar tot el patrimoni que el representat tingués en el territori nacional. La representació és sempre revocable. L’assistència personal del representat a la Junta General tindrà el valor de revocació.

En el dia i lloc previstos per la celebració de la Junta General d’Accionistes, i des de dues hores abans de l’anunciada pel començament de la reunió, podran els Senyors Accionistes presentar al personal encarregat del registre d’accionistes les seves respectives targetes d’assistència o representació, acompanyades del Document Nacional d’Identitat, o qualsevol altre document oficial generalment acceptat a aquests efectes. Si el Senyor Accionista fos una persona jurídica, serà necessari que la persona que assisteixi en la seva representació aporti l’instrument públic original -inscrit, en el seu cas- que acrediti aquest extrem. En cas que el Senyor Accionista fos menor d’edat, la representació s’acreditarà mitjançant l’exhibició de l’instrument públic original en el que fonamenti la representació o de l’original del Llibre de Família, en cas de ser algun dels pares.

No s’admetran les targetes d’assistència o representació dels Senyors Accionistes que es presentin al personal encarregat del registre d’accionistes desprès de l’hora establerta per l’inici de la Junta General d’Accionistes.

 

INTERVENCIÓ DE NOTARI A LA JUNTA

Es posa en coneixement dels Senyors Accionistes que el Consell d’Administració ha acordat requerir la presència de Notari perquè aixequi acta de la Junta General d’Accionistes, de conformitat amb el disposat a l’article 203 de la Llei de Societats de Capital.

A Cornellà de Llobregat (Barcelona), 29 de Maig de 2016.

D. Carlos García Pont

Vicepresident del Consell d’Administració